Yasa dışı bahiste "kiralık hesap" tuzağı

Yasa dışı kumar ve bahis oynatan ve oynayanlar çeşitli cezalar alıyor.  Yasadışı bahis oynatanlar cezalardan kaçmak, paraları aklamak ve zimmetlerine geçirmek için yeni yöntemler geliştiriyor. Sosyal medya sayfalarında kurulan gruplar üzerinden ihtiyacı olan insanlara ulaşan dolandırıcılar, kişilerin banka hesaplarını belirli bir pay vermek vaadiyle, kara para akışında kullanmak için kiralıyor. Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paralar kiralanan banka hesapları arasında dolaşıma sokuluyor. Böylece işleyen sistem içerisinde asıl suçlunun kimliğinin gizlendiği bir suç ağına dönüşmüş oluyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen bir çok kişi de ne yazık ki bu tuzağa düşerek kendilerini bir anda suç ağının ortasına suçlu sıfatıyla düşmüş halde buluyorlar. 

 Banka hesabını kiraladığı için şu an nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanan Mustafa Kazan, "2022 senesinde paraya ihtiyacım vardı. Banka hesaplarını kiralayan bir grup gördüm. Bu gruba giriş yaptım ve banka hesabımı kiralamak istediğimi söyledim. Benimle iletişime geçtiler ve ertesi sabah Aksaray'da buluştuk. Orada bir kafede yedik, içtik. Telefonumu almadılar sadece hesap bilgilerimi istediler. Para geldi mi diye hesabı kontrol ettiler. İşlemlerden sonra kartıma o an bloke geldi. Blokeden sonra ben şüphelendim ve gitmek istedim. Bu zamana kadar hesabıma bloke gelmediği için korktum. Ben ayrılmak istediğimde beni göndermediler. Silahla tehdit edip, oturacaksın dediler. Akşama kadar orada oturdum. İşlemleri bittiğinde kartlarımı verip, gidebilirsin dediler. Ertesi gün bir arkadaşım bana 3 bin TL para göndermek istedi. Bir şey alacaktım. Para gönderdiği sırada karşı tarafın hesabı bloke oldu. Böyle olunca banka tarafından dolandırıcı olarak görüldüm. Bu olaylarda hesaptan para çeken, işlem yapan ben değilim. Karşı taraf olduğu için suçlu durumuna düştüm. Mağdurum. İşe girmek isteyince, para yatırınca sıkıntı yaşıyorum. Sabıka konusunda mağdurum. Davam devam ediyor. Karşıma ne çıkacak bilmiyorum. Benim gibi de 60 tane arkadaş var. Bir grup kurduk. Bu mağdurlar grubunda cezaevinde olanlar, 20 dosyası olanlar bile var. Kolay para yok. Çalışmamız kazanmamız gerekiyor. Biz bir cahillik yaptık, tuzağa düştük. Mağdur olan benim ama bankalar tarafından, insanlar karşısında dolandırıcı olarak görünen benim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya siteleri üzerinden ulaştığı hesap kiralamak isteyen dolandırıcıyla görüşen Kazan'ı ikna etmeye çalışan dolandırıcı vergi kaçırdıklarını ve bu nedenle hesap kiraladıklarını belirterek, "Büyük ihtimalle sen sosyal medyadan böyle şeyleri görüyorsun. Bahis işinde böyle bir şey yok. Biz sürekli çalıştıracak adam arıyoruz. Sabit olarak seni çağırırım ama hafta 1 veya 2 gün yaparız. Sürekli olarak her gün her gün yaparsak şu şekilde bir sıkıntısı var; sana vergi borcu çıkabilir. Bahis işinde kazanç elde edildiği zaman, senin hesabına sürekli olarak para girdiğinde sana 'Bu para nereden geliyor' diyorlar. Bizim şirket hesaplarımız var. Şirket hesabında bunu faturalandırma yapıyoruz.